近日,山东省潍坊市潍城区苏女士来到银行,准备帮网恋“男友”取款100万元。银行工作人员发现异常后报警,请民警到场协查。民警发现苏女士无法准确描述资金来源,随即展开进一步调查。经查,这100万元为苏女士网恋“男友”诈骗所得,而苏女士则成了帮助实施诈骗的“工具人”。
网恋“男友”要给自己“彩礼”
“警察同志,有人要取100万元现金,我们感觉有点异常,请你们过来核实一下。”9月3日傍晚,潍坊市公安局潍城分局反诈中心民警接到辖区某银行电话,请求民警到场协查。挂断电话后,民警第一时间赶赴现场。
到场后,民警发现该银行一处窗口柜面上摆放着大量现金,工作人员正在做最后的清点工作,一名女子坐在窗口前等待。
“这是苏女士要取的100万元现金,但数额太大了,安全起见,还是麻烦你们核查一下具体情况。”工作人员称,正在等待取款的女子姓苏。两天前,她致电该银行,要预约取款100万元。
图为苏女士到银行取款。
见到民警后,苏女士并未表现出异常,而是一直在催促银行工作人员将100万元给她。
“这么多钱,请问有什么用途?”面对民警的询问,苏女士称,这是其结婚的“彩礼”。但民警向其了解资金来源时,苏女士却支支吾吾,无法准确描述资金来源。随后,民警将苏女士带至公安机关作进一步调查。
经查,半个月前,苏女士在网上结识了一名男子,两人很快谈起恋爱。网聊中,男子说自己在外地,不方便支取货款,便将货款转至苏女士银行账户,麻烦其取现。当得知取现金额为100万元时,苏女士先是吃惊,但想到男友这么信任自己,还是爽快答应了。
100万元来自一名受骗老人
了解情况后,民警意识到事情可能没有这么简单,于是进一步进行核实查询。
经核实,民警发现这100万元是由北京市田某转过来的。民警立即开展工作,第一时间联系到田某。电话中,深陷骗局的田某谎称这个钱是转给其“儿媳妇”的彩礼。民警询问“儿媳妇”具体情况时,田某却无法说明,也拒绝透露其家人的联系方式。
在无法确认资金安全的情况下,民警第一时间对苏女士银行账户内的100万元进行了临时止付处理。止付完成后,民警又进一步查询到田某儿子王先生的联系方式。“你好,我们是潍城公安分局民警,你母亲向你女友银行账户转了100万元的彩礼钱,我们特来向你核实情况。”电话那头的王先生一头雾水,声称并未让母亲给自己的女友转账。
“我母亲是不是被骗了?”随后,王先生赶忙向其母亲了解情况。民警也与田某反复沟通,并用真实的案例进行讲解、劝阻,最终田某恍然大悟,意识到自己被骗。
想跟着“好朋友”轻松赚钱
不久前,田某通过朋友介绍认识了一个姓孙的朋友,后来就加了微信。在微信上,孙某与田某经常聊天,感觉甚是投缘,发展成好朋友。
一次交流时,孙某就说自己的网络不好,让田某帮忙操作一下期货,田某就按照对方提供的账号和密码,操作成功后,看到对方轻松赚钱了,田某心动了。
随后,按照孙某给的链接,田某注册了账号,并投入了20万元,很快这20万元就赔得精光。后经警方查实,这20万元被打到了一个陌生人的账户。损失20万元后,田某并未感觉受骗。孙某告诉田某,波动是暂时的,让其再投入100万元,田某毫不犹豫地再次照做。
为了让这笔资金安全到手,孙某把前段时间通过网上交友认识的苏女士,当成了实施诈骗犯罪的“工具人”。被爱情冲昏头脑的苏女士,毫不犹豫地想帮“男友”取钱。
目前,王先生已带母亲在北京报警。9月4日下午,王先生专程从北京来到潍坊,给办案民警送上锦旗表达感激之情。
警方提醒:网上投资需谨慎,所有把投资款要求投入个人账户的都是诈骗,一定要反复核实投资机构资质,擦亮眼睛,谨慎投资理财。同时,在网络交友中,要核实好对方身份,不要轻易向对方提供个人身份和银行卡信息,不要帮他人取钱,防止稀里糊涂地成了电信诈骗“工具人”。